為進(jìn)一步增強(qiáng)員工的反洗錢意識(shí)，提高反洗錢技能，切實(shí)提高反洗錢工作水平，近日，農(nóng)銀人壽河南分公司組織開(kāi)展反洗錢知識(shí)培訓(xùn)，機(jī)關(guān)全體員工參加培訓(xùn)。
此次培訓(xùn)深入分析反洗錢監(jiān)管形勢(shì)，介紹《反洗錢法》及相關(guān)法律法規(guī)及人行發(fā)布的規(guī)范性文件，強(qiáng)調(diào)違規(guī)行為的法律后果，并通過(guò)分析典型案例，重點(diǎn)講解客戶身份識(shí)別要點(diǎn)、客戶身份資料和交易記錄保存要求及大額交易、可疑交易甄別方法，讓參訓(xùn)人員更好地掌握了反洗錢業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)和實(shí)際操作注意事項(xiàng)。
培訓(xùn)結(jié)束后，參訓(xùn)人員紛紛表示受益頗多，下步工作中，一定將所學(xué)知識(shí)融入到實(shí)際工作中，自覺(jué)抵制風(fēng)險(xiǎn)、遏制風(fēng)險(xiǎn)，以實(shí)際行動(dòng)助力業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。（鄭杰）
此次培訓(xùn)深入分析反洗錢監(jiān)管形勢(shì)，介紹《反洗錢法》及相關(guān)法律法規(guī)及人行發(fā)布的規(guī)范性文件，強(qiáng)調(diào)違規(guī)行為的法律后果，并通過(guò)分析典型案例，重點(diǎn)講解客戶身份識(shí)別要點(diǎn)、客戶身份資料和交易記錄保存要求及大額交易、可疑交易甄別方法，讓參訓(xùn)人員更好地掌握了反洗錢業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)和實(shí)際操作注意事項(xiàng)。
培訓(xùn)結(jié)束后，參訓(xùn)人員紛紛表示受益頗多，下步工作中，一定將所學(xué)知識(shí)融入到實(shí)際工作中，自覺(jué)抵制風(fēng)險(xiǎn)、遏制風(fēng)險(xiǎn)，以實(shí)際行動(dòng)助力業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。（鄭杰）