自 “斷卡行動”開展以來，中信銀行鄭州分行認真貫徹落實國家有關部門相關工作要求，不斷加大可疑交易賬戶排查力度，強化賬戶風險管理。近日，成功協助公安機關抓獲相關涉嫌人員。
11月23日，客戶翟某至中信銀行鄭州分行辦理銷卡業務。工作人員對其身份進行識別時，系統提示命中風險案例，經查詢該客戶命中全國范圍內涉電信詐騙高危人員名單及某市范圍內禁止新開戶黑名單。經與客戶溝通，了解到客戶曾短期內在多家銀行辦理銀行卡，用于USDT等虛擬貨幣交易，該客戶在短期內存在快進快出的情形，其中一天的進出賬多達60余萬元。工作人員遂以銷卡需準備材料穩住客戶，同時第一時間與網點所屬轄區反詐中心聯絡，警方核實確認后回復，要求先拖住客戶，并立刻出警。幾分鐘后，兩名便衣民警趕到中信銀行鄭州分行并完成抓捕工作。
中信銀行鄭州分行將繼續高度重視“斷卡行動”，充分發揮把控風險防控第一道防線作用，為保障人民群眾財產安全，維護金融消費者權益，打擊電信詐騙做出積極貢獻，全力守護老百姓的“錢袋子”。
11月23日，客戶翟某至中信銀行鄭州分行辦理銷卡業務。工作人員對其身份進行識別時，系統提示命中風險案例，經查詢該客戶命中全國范圍內涉電信詐騙高危人員名單及某市范圍內禁止新開戶黑名單。經與客戶溝通，了解到客戶曾短期內在多家銀行辦理銀行卡，用于USDT等虛擬貨幣交易，該客戶在短期內存在快進快出的情形，其中一天的進出賬多達60余萬元。工作人員遂以銷卡需準備材料穩住客戶，同時第一時間與網點所屬轄區反詐中心聯絡，警方核實確認后回復，要求先拖住客戶，并立刻出警。幾分鐘后，兩名便衣民警趕到中信銀行鄭州分行并完成抓捕工作。
中信銀行鄭州分行將繼續高度重視“斷卡行動”，充分發揮把控風險防控第一道防線作用，為保障人民群眾財產安全，維護金融消費者權益，打擊電信詐騙做出積極貢獻，全力守護老百姓的“錢袋子”。
來源：中信銀行
編輯：李亞鍵
審核：白雪瑩