頂端新聞·河南商報(bào)記者 梁燕
為積極貫徹監(jiān)管部門和上級(jí)行關(guān)于反洗錢工作要求，工商銀行鄭州分行緊緊圍繞“合規(guī)經(jīng)營”戰(zhàn)略，秉持“風(fēng)險(xiǎn)為本”原則，構(gòu)建職責(zé)明確、反應(yīng)迅速的反洗錢組織管理架構(gòu)體系，切實(shí)履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)，深入根植反洗錢合規(guī)理念。
理念深入人心，夯實(shí)反洗錢工作基礎(chǔ)。該行成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，提高政治站位，積極發(fā)揮指揮棒作用，將“預(yù)防洗錢、遏制犯罪、人人有責(zé)”的理念傳導(dǎo)至全行，構(gòu)建全員防控“安全網(wǎng)”，堅(jiān)持底線思維，守好反洗錢工作的“第一道防線”。
措施彰顯成效，提升反洗錢管理能力。該行把好身份識(shí)別準(zhǔn)入關(guān)，交易識(shí)別關(guān)，嚴(yán)格評(píng)估，不斷提升可疑交易甄別水平，建立健全洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，重點(diǎn)識(shí)別轄內(nèi)區(qū)域洗錢風(fēng)險(xiǎn)。
宣傳體現(xiàn)站位，履行反洗錢社會(huì)責(zé)任。該行以“立足廳堂、立足周邊、立足社區(qū)”為落腳點(diǎn)，組織開展形式多樣的反洗錢宣傳活動(dòng)，積極向市民群眾普及防范金融領(lǐng)域涉黑涉惡違法犯罪的方法和措施等，持續(xù)營造濃厚的社會(huì)氛圍，切實(shí)提升群眾對(duì)反洗錢的知曉率和參與度。
下一步，工商銀行鄭州分行將立足當(dāng)?shù)兀瑖?yán)格落實(shí)反洗錢工作要求，積極探索新思路、新舉措，持續(xù)強(qiáng)化數(shù)字賦能，為合規(guī)運(yùn)營、穩(wěn)健發(fā)展保駕護(hù)航，堅(jiān)持履行國有大行社會(huì)責(zé)任，有力維護(hù)地方金融秩序。
為積極貫徹監(jiān)管部門和上級(jí)行關(guān)于反洗錢工作要求，工商銀行鄭州分行緊緊圍繞“合規(guī)經(jīng)營”戰(zhàn)略，秉持“風(fēng)險(xiǎn)為本”原則，構(gòu)建職責(zé)明確、反應(yīng)迅速的反洗錢組織管理架構(gòu)體系，切實(shí)履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)，深入根植反洗錢合規(guī)理念。
理念深入人心，夯實(shí)反洗錢工作基礎(chǔ)。該行成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，提高政治站位，積極發(fā)揮指揮棒作用，將“預(yù)防洗錢、遏制犯罪、人人有責(zé)”的理念傳導(dǎo)至全行，構(gòu)建全員防控“安全網(wǎng)”，堅(jiān)持底線思維，守好反洗錢工作的“第一道防線”。
措施彰顯成效，提升反洗錢管理能力。該行把好身份識(shí)別準(zhǔn)入關(guān)，交易識(shí)別關(guān)，嚴(yán)格評(píng)估，不斷提升可疑交易甄別水平，建立健全洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，重點(diǎn)識(shí)別轄內(nèi)區(qū)域洗錢風(fēng)險(xiǎn)。
宣傳體現(xiàn)站位，履行反洗錢社會(huì)責(zé)任。該行以“立足廳堂、立足周邊、立足社區(qū)”為落腳點(diǎn)，組織開展形式多樣的反洗錢宣傳活動(dòng)，積極向市民群眾普及防范金融領(lǐng)域涉黑涉惡違法犯罪的方法和措施等，持續(xù)營造濃厚的社會(huì)氛圍，切實(shí)提升群眾對(duì)反洗錢的知曉率和參與度。
下一步，工商銀行鄭州分行將立足當(dāng)?shù)兀瑖?yán)格落實(shí)反洗錢工作要求，積極探索新思路、新舉措，持續(xù)強(qiáng)化數(shù)字賦能，為合規(guī)運(yùn)營、穩(wěn)健發(fā)展保駕護(hù)航，堅(jiān)持履行國有大行社會(huì)責(zé)任，有力維護(hù)地方金融秩序。