12月6日，農業銀行新安縣城關分理處與城關鎮派出所民警聯合成功堵截一起詐騙團伙洗錢事件。

當天11點左右，客戶楊某到網點辦理現金匯款39800元的業務，大堂經理蔣圖南接待客戶后，將其引導至填單臺填寫個人業務申請單。在客戶翻看聊天記錄抄寫卡號的過程中，蔣圖南風險提示詢問客戶是否認識收款人以及匯款原因。此時，另一名大堂經理王文浩看到客戶聊天記錄上顯示：對方要求客戶進行現金匯款，不可以轉賬，如果銀行工作人員讓轉賬，讓客戶離開網點并撥打對方電話。聯想反洗錢的可疑客戶特征，王文浩于是第一時間將情況向內勤行長匯報，內勤行長隨即聯系反詐中心。柜臺內外相互配合，柜面客服經理閆李涵成功拖住客戶至110出警到網點，通過反詐中心民警查詢，該收款方確為洗錢團伙作案人員，客戶通過三方投資軟件平臺幫助進行非法洗錢。



農行新安縣城關分理處的員工切實落實“警銀聯動”機制，嚴格履行反洗錢義務，將守護群眾“錢袋子”的意識融入到日常業務工作中，不斷進行反洗錢、反電信詐騙宣傳，為維護金融秩序貢獻力量，努力成為群眾信得過、靠得住、想得起的“金融衛士”。（梁燕）