河南商報訊（記者 馬千惠）一條詐騙舉報線索，牽出一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案。
編輯：馬千惠
統(tǒng)籌：趙強(qiáng)
鏡頭回溯至今年4月23日，開封市尉氏縣公安局人民路派出所民警接到群眾王某軍報警稱其在網(wǎng)上申請貸款時，被人詐騙1萬余元。
接警后，人民路派出所迅速展開偵查，通過調(diào)取大量的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)、資金流水，基本掌握了這起案件的大致脈絡(luò)。經(jīng)過對線上、線下多種信息研判，分析出，涉案嫌疑人極有可能潛藏在浙江省溫州市。
年初時，溫州市曾一度是除武漢外新冠肺炎疫情較為嚴(yán)重的地區(qū)之一。當(dāng)時，各級負(fù)責(zé)疾控的政府部門都在號召人們非萬不得已盡量不外出。
但是，干警們不這么認(rèn)為。這一案件涉案人員眾多、涉案金額巨大，為避免更多群眾遭受重大經(jīng)濟(jì)損失，要盡快把犯罪分子繩之于法。
于是，該派出所負(fù)責(zé)人向尉氏縣公安局黨委進(jìn)行匯報，請求赴浙工作。經(jīng)尉氏縣局黨委慎重研究，決定即刻抽調(diào)該所的業(yè)務(wù)精英組成工作組，奔赴浙江溫州。
就這樣，這群肩負(fù)使命、承載希望的“逆行者”奔赴向疫情嚴(yán)重的一線地區(qū)。
通過近一個月的工作，辦案民警摸清了犯罪嫌疑人的組織架構(gòu)，在浙江省溫州市永嘉縣打掉兩個通過支付寶賬號轉(zhuǎn)移贓款的犯罪嫌疑人團(tuán)伙，共抓獲犯罪嫌疑人12人。
之后，通過進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，該洗錢團(tuán)伙不僅與緬甸多個詐騙團(tuán)伙有著密切聯(lián)系，還與緬甸網(wǎng)上開設(shè)賭場的多個團(tuán)伙有密切關(guān)系。
經(jīng)偵查查明：自2020年3月份起，該洗錢團(tuán)伙不停地為緬甸詐騙、賭博團(tuán)伙轉(zhuǎn)移涉案贓款，資金達(dá)兩億元，團(tuán)伙主要成員均在境外，都是通過銀行卡號、公司賬號、支付寶賬號轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)移贓款。
截至目前，已初步查清涉案公司賬戶50余個，支付寶賬號50余個，涉案銀行卡號100余個，被騙受害人及參賭人員達(dá)兩千余人。
由于案情重大，尉氏縣警方立即成立專案組，掌握足夠證據(jù)后，對犯罪嫌疑人實(shí)施抓捕，同時對涉案銀行卡進(jìn)行凍結(jié)。
從5月份至10月份，尉氏警方先后奔赴浙江、廣東、山東、哈爾濱等地，抓獲犯罪嫌疑人34人，刑事拘留34人，逮捕31人，扣押手機(jī)及電腦50余部，已凍結(jié)涉案贓款2000余萬元。
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