99热这里只有精品国产免费免费_毛片女人毛片一级毛片毛片_久久电影在线_freegaysexvideos男男中国_在线中文资源免费_超污的网站

河南商報電子版

?
當(dāng)前位置: 首頁 » 金融
金融

中信銀行鄭州分行圍追堵截“可疑開卡”不止步

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-05-28  瀏覽次數(shù):10044
核心提示:近日,中信銀行鄭州分行憑借規(guī)范的業(yè)務(wù)操作、高度的反洗錢警惕性,成功堵截一起可疑人員開卡事件。
        近日,中信銀行鄭州分行憑借規(guī)范的業(yè)務(wù)操作、高度的反洗錢警惕性,成功堵截一起可疑人員開卡事件。

5月27日上午,一名男子前往中信銀行鄭州分行來辦理開卡業(yè)務(wù),當(dāng)班柜員禮貌相迎并嚴(yán)格按照監(jiān)管反洗錢要求對客戶進(jìn)行身份識別。當(dāng)柜員詢問客戶開卡用途時,客戶表示其將運(yùn)營一家網(wǎng)店,需新開中信銀行儲蓄卡用于日后轉(zhuǎn)賬經(jīng)營,柜員對其聯(lián)網(wǎng)核查,發(fā)現(xiàn)其名下有多張中信信用卡和一張貸發(fā)借儲蓄卡,客戶就多張信用卡給予解釋稱其因個人問題無法貸款需多張信用卡進(jìn)行資金周轉(zhuǎn),同時表示對這張貸發(fā)借卡并不知情。

柜員表示需對客戶進(jìn)行進(jìn)一步身份識別,要求提供完整的單位信息,客戶又改口稱其就職于某物業(yè)有限公司,開立賬戶用于代發(fā)工資。經(jīng)查詢,該單位確在中信銀行開立有公司賬戶但無代發(fā)信息,柜員遂讓他提供工作證明或工作證件,以便與該單位負(fù)責(zé)人核實(shí)員工信息,該客戶又表示均沒有攜帶以上證明或證件。

柜員繼續(xù)引導(dǎo)客戶查看其釘釘工作群,結(jié)果發(fā)現(xiàn)該客戶手機(jī)釘釘軟件的單位名字是某物聯(lián)網(wǎng)公司并非物業(yè)公司。客戶此時眼神躲避,無法自圓其說,柜員判定該客戶為可疑開卡,便以客戶無法提供真實(shí)開卡用途為由婉拒了客戶的開卡申請,并向客戶普及了人民銀行發(fā)布的關(guān)于新型網(wǎng)絡(luò)犯罪的內(nèi)容,對出租出借銀行卡存在的風(fēng)險和可能造成的不良后果進(jìn)行了提醒。

在當(dāng)前金融詐騙犯罪案件頻發(fā)的情況下,中信銀行鄭州分行高度重視培訓(xùn)宣導(dǎo),讓員工時刻保持高度的責(zé)任心和風(fēng)險防范意識。在日常工作中,柜面堅持把好客戶開戶源頭關(guān),加強(qiáng)對辦卡人信息的審核,堵截冒名開卡、非本人意愿開卡,為客戶筑牢可靠的風(fēng)險防線,有效堵截防范金融詐騙案件的發(fā)生。(夏白荷)

來源:中信銀行 

編輯:李亞鍵 

審核:劉鶴洋

 
 
 

關(guān)于我們 | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站留言 | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們

版權(quán)所有 河南商報社 技術(shù)支持:頂端傳媒科技(河南)有限公司 備案號:豫ICP備18039799號

?
主站蜘蛛池模板: 亚洲最大中文字幕 | 亚洲欧美综合一区二区三区黄大片 | 日日噜噜噜夜夜爽爽狠狠22 | 免费黄色影片 | 国产真人美女A爱做 | 91国产视频在线观看 | 欧美va亚洲va日韩va | 94一欧美一setu | 欧美爆乳精品国产一区二区三区 | 视频免费观看大全 | 在线不卡av网站 | 四虎久久精品 | 青青草超碰 | 欧美日韩国产精品爽爽 | 国产精品扒开腿做爽爽爽A片小 | 伊人久久大香线蕉成人综合网 | 在线观看免费观看视频 | 久久久蜜桃 | 中文字幕线人 | 国产爆乳无码视频在线观看3 | 大地资源在线观看免费高清小说 | 狠狠干狠狠艹 | freexxxx纪录片| 无码专区精品推荐第一页 | 男女裸体下面进入的免费视频 | 精品国产一区二区三区av片 | 肥美欧美内射中出 | 理论片在线国产精品 | XYX性爽欧美三人交 国产精品久久久久久久密密 | 欧美日韩国产综合视频 | 性生活免费视频网站 | 天天做天天爱夜夜爽毛片L 精品成品国色天香卡一卡二卡三 | free性暴力vⅰdeos糟蹋 | 国产精品一区二区三区www | 日韩在线午夜 | 你懂的国产在线观看 | 大地资源二中文高清在线视频 | 狂野少女免费观看完整电视高清 | 青青久热 | 国产激情一二三 | 欧美性色黄大片 |