2021年5月31日16時(shí)，客戶(hù)朱某前往中信銀行平頂山分行臨柜辦理業(yè)務(wù)，柜員在辦理業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為高，隨后通過(guò)行內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)案例登記簿，查詢(xún)到該客戶(hù)為人民銀行管控客戶(hù)，處置方式為報(bào)告公安機(jī)關(guān)或協(xié)助處理。

鑒于以上情形，工作人員當(dāng)即聯(lián)系了反詐中心，經(jīng)反詐中心工作人員核實(shí)身份后，立即撥打110報(bào)警電話(huà)等待出警抓捕。在等待警察期間，客戶(hù)表示要取消業(yè)務(wù)辦理，中信銀行平頂山分行工作人員與其周旋，稱(chēng)系統(tǒng)故障需稍等片刻。隨后民警及時(shí)趕到，得以將其帶走。

打擊違法犯罪分子，保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全是金融機(jī)構(gòu)義不容辭的責(zé)任。此次行動(dòng)，是中信銀行平頂山分行協(xié)助反詐中心抓捕犯罪嫌疑人的再次合作。中信銀行平頂山分行將持續(xù)加強(qiáng)賬戶(hù)實(shí)名制管理，規(guī)范操作行為，杜絕各類(lèi)虛假賬戶(hù)，為維護(hù)金融秩序穩(wěn)定貢獻(xiàn)一份力量。

來(lái)源：中信銀行平頂山分行 

編輯：李亞鍵 

審核：劉開(kāi)銀