2021年6月17日，中原銀行許昌工農路支行接待一男性客戶持卡到柜臺前要求辦理轉賬匯款業務，經辦柜員發現該卡已被中原銀行許昌分行限制交易，馬上報告會計主管，會計主管立即報警，5分鐘后公安部門反詐人員趕到現場將嫌疑人帶走進行調查，截止抓捕時中原銀行許昌分行限制張某銀行卡賬戶內余額近45萬元，及時阻截受害人財產被犯罪嫌疑人轉移。

經核實該卡為張某2021年6月5日以工地發工資為由開立，5日后該卡交易觸發中原銀行許昌分行運營風險監控系統“交易對手數量異常”預警，會計主管利用中原銀行開發的“萬象平臺”進行排查，發現賬戶交易明細情況與開卡時所說的發工資用途明顯不符，且顯示該賬戶轉賬時登陸IP地址異常，中原銀行許昌分行排查后確認為“可疑賬戶”，立即采取措施限制賬戶支出，并告知大堂經理提高警惕。2021年6月15日中原銀行許昌分行接公安機關轉發涉案賬戶名單中有此賬戶確認其為涉案賬戶。 2021年6月17日聯合公安機關將犯罪嫌疑人抓獲。

近期，電信詐騙案件頻繁發生，中原銀行持續加電信詐騙防范力度，積極與公安機關反詐中心合作，踐行保護存款人的資金安全，實現維護社會治安穩定的社會責任。（郭彥濤）

來源：中原銀行許昌分行 

編輯：李亞鍵 

審核：劉鶴洋