“斷卡行動(dòng)”開(kāi)展以來(lái)，中信銀行鄭州分行認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家相關(guān)工作要求，不斷加大可疑交易賬戶(hù)排查力度，強(qiáng)化賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)管理，近日成功協(xié)助鄭州高新區(qū)公安局抓獲相關(guān)涉嫌人員。

2021年8月11日，客戶(hù)劉某至中信銀行鄭州分行柜臺(tái)辦理銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)，經(jīng)查詢(xún)?cè)摽蛻?hù)為零售高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)和存在可疑交易已被設(shè)置“只收不付”，客戶(hù)經(jīng)理提交已完成審批的解除支付監(jiān)管審批表。柜員查詢(xún)到客戶(hù)還存在一筆已失效司法在線(xiàn)凍結(jié)，凍結(jié)解除時(shí)間2021年8月4日，所以柜員提高了警惕，進(jìn)一步詢(xún)問(wèn)客戶(hù)銀行卡使用情況，客戶(hù)表示曾借給朋友使用轉(zhuǎn)過(guò)賬，考慮到客戶(hù)形跡可疑，支行會(huì)計(jì)經(jīng)理立即與公安局在系統(tǒng)內(nèi)預(yù)留人員進(jìn)行聯(lián)系，公安機(jī)關(guān)查詢(xún)后告知?jiǎng)⒛碁槠湔谧ゲ兜纳姘溉藛T，此前多次嘗試聯(lián)系均未果，要求中信銀行鄭州分行先穩(wěn)住客戶(hù)不要離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)，立即出警。柜員和會(huì)計(jì)經(jīng)理以需要完善審批手續(xù)為由一邊安撫客戶(hù)，一邊等待辦案人員到來(lái)。5分鐘后，2名身穿警服辦案人員到達(dá)網(wǎng)點(diǎn)將劉某現(xiàn)場(chǎng)帶走進(jìn)一步核查。

高新區(qū)警方針對(duì)此次警銀緊密合作，對(duì)中信銀行鄭州分行在案件偵破工作中給予的支持表示衷心的感謝，同時(shí)贊賞表?yè)P(yáng)了銀行員工高度的職業(yè)敏感性和反詐意識(shí)，多崗位聯(lián)動(dòng)“把關(guān)堵口”，下一步，中信銀行鄭州分行會(huì)繼續(xù)高度重視“斷卡行動(dòng)”，充分發(fā)揮把控風(fēng)險(xiǎn)防控第一道防線(xiàn)作用，保障人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)金融消費(fèi)者權(quán)益。(夏白荷)

來(lái)源：中信銀行 

編輯：李亞鍵 

審稿：劉鶴洋