頂端新聞?dòng)浾?梁燕
記者日前獲悉，工商銀行鄭州分行轄屬營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)主動(dòng)甄別異常交易行為，充分運(yùn)用“警銀聯(lián)動(dòng)”機(jī)制，有效攔截一起洗錢犯罪案件，協(xié)助公安機(jī)關(guān)成功抓獲洗錢犯罪嫌疑人。
當(dāng)日，一外地口音男子到該行轄屬某網(wǎng)點(diǎn)辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)。網(wǎng)點(diǎn)工作人員按照工作要求，例行詢問(wèn)取款相關(guān)信息，并請(qǐng)他掃描警銀通二維碼。業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中，該人員神情異常慌張，對(duì)關(guān)于資金的詢問(wèn)閃爍其詞且前后矛盾，引起了工作人員的警覺(jué)。后經(jīng)公安反詐部門的警示和確認(rèn)下，發(fā)現(xiàn)該人員有較大涉案嫌疑，民警第一時(shí)間趕到現(xiàn)場(chǎng)，在網(wǎng)點(diǎn)工作人員的配合下將其控制。
后經(jīng)審訊，該人員被鄭州市公安局惠濟(jì)分局依法刑事拘留，并通過(guò)其交代警方又抓獲兩名犯罪嫌疑人。事后，辦案民警對(duì)銀行工作人員在業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中表現(xiàn)出的高度反詐意識(shí)與警覺(jué)性表示高度認(rèn)可。
伴隨金融科技的高速發(fā)展以及全球化進(jìn)城的加速，洗錢等違法犯罪活動(dòng)日益復(fù)雜化，犯罪分子往往借助新興科技手段，層層偽裝，通過(guò)各種形態(tài)轉(zhuǎn)移非法所得資金，對(duì)社會(huì)公眾秩序和整治穩(wěn)定造成嚴(yán)重威脅。一直以來(lái)，工商銀行鄭州分行高度重視金融反詐和反洗錢工作，不斷加強(qiáng)員工對(duì)可疑交易的識(shí)別培訓(xùn)，提升全員反詐意識(shí)。下一步，該行將持續(xù)做好對(duì)社會(huì)公眾的反詐知識(shí)宣教工作；日常工作中保持高度警覺(jué)意識(shí)，積極配合公安機(jī)關(guān)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，切實(shí)保障人民群眾合法財(cái)產(chǎn)安全。
記者日前獲悉，工商銀行鄭州分行轄屬營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)主動(dòng)甄別異常交易行為，充分運(yùn)用“警銀聯(lián)動(dòng)”機(jī)制，有效攔截一起洗錢犯罪案件，協(xié)助公安機(jī)關(guān)成功抓獲洗錢犯罪嫌疑人。
當(dāng)日，一外地口音男子到該行轄屬某網(wǎng)點(diǎn)辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)。網(wǎng)點(diǎn)工作人員按照工作要求，例行詢問(wèn)取款相關(guān)信息，并請(qǐng)他掃描警銀通二維碼。業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中，該人員神情異常慌張，對(duì)關(guān)于資金的詢問(wèn)閃爍其詞且前后矛盾，引起了工作人員的警覺(jué)。后經(jīng)公安反詐部門的警示和確認(rèn)下，發(fā)現(xiàn)該人員有較大涉案嫌疑，民警第一時(shí)間趕到現(xiàn)場(chǎng)，在網(wǎng)點(diǎn)工作人員的配合下將其控制。
后經(jīng)審訊，該人員被鄭州市公安局惠濟(jì)分局依法刑事拘留，并通過(guò)其交代警方又抓獲兩名犯罪嫌疑人。事后，辦案民警對(duì)銀行工作人員在業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中表現(xiàn)出的高度反詐意識(shí)與警覺(jué)性表示高度認(rèn)可。
伴隨金融科技的高速發(fā)展以及全球化進(jìn)城的加速，洗錢等違法犯罪活動(dòng)日益復(fù)雜化，犯罪分子往往借助新興科技手段，層層偽裝，通過(guò)各種形態(tài)轉(zhuǎn)移非法所得資金，對(duì)社會(huì)公眾秩序和整治穩(wěn)定造成嚴(yán)重威脅。一直以來(lái)，工商銀行鄭州分行高度重視金融反詐和反洗錢工作，不斷加強(qiáng)員工對(duì)可疑交易的識(shí)別培訓(xùn)，提升全員反詐意識(shí)。下一步，該行將持續(xù)做好對(duì)社會(huì)公眾的反詐知識(shí)宣教工作；日常工作中保持高度警覺(jué)意識(shí)，積極配合公安機(jī)關(guān)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，切實(shí)保障人民群眾合法財(cái)產(chǎn)安全。